LINKÖPING ، سوئد، 6 آگوست 2020 / PRNewswire / – سهامداران شرکت تصویربرداری پزشکی IT و امنیت سایبری شرکت Sectra AB (منتشر) از این طریق به مجمع عمومی سالانه که در تاریخ برگزار می شود دعوت می شوند. سه شنبه ، 8 سپتامبر 2020 در 3.30 p.m. (CET) در کالجیم ، Teknikringen 7 ، Linköping ، سوئد.

اقدامات فوق العاده ای به دلیل بیماری همه گیر COVID-19

Sectra در صدد است تا از رفاه سهامداران خود محافظت کند و تلاش می کند تا به بهترین نحو بتواند گسترش coronavirus را محدود کند. بنابراین هیئت مدیره Sectra تصمیم گرفته است اقدامات پیشگیرانه خاصی را در رابطه با مجمع عمومی سالانه (“AGM”) اعمال کند. اقدامات زیر انجام خواهد شد:

  • رای گیری از قبل (رأی دادن از طریق پست) به سهامداران ارائه می شود.
  • هیچ غذایی و نوشیدنی پس از AGM ارائه نمی شود و هیچ خانه باز در دفتر Sectra وجود نخواهد داشت.
  • تعداد اعضای هیئت مدیره ، مدیران ارشد و سایر کارمندان حاضر شده کاهش می یابد و آنها می توانند از طریق یا تلفن شرکت کنند.
  • تعداد افراد غیر سهامدار که حضور دارند کاهش می یابد.
  • ارائه توسط مدیرعامل ثبت خواهد شد و در وب سایت Sectra حداکثر بعد از ثبت می شود سه شنبه ، 25 آگوست 2020، که یک هفته قبل از آخرین روز برای اطلاع از قصد شرکت در AGM و رأی دادن از طریق پست است. سهامداران ممکن است از طریق ایمیل [email protected]، قبل از 20 آگوست 2020، سؤالاتی را که مایل به دریافت جواب در طول ارائه هستند ، ارسال کنید.

Sectra تأثیر Coronavirus را با دقت کنترل می کند و ممکن است با یک اطلاع کوتاه ، اطلاعات جدیدی را از طریق وب سایت شرکت سرمایه گذار.sectra.com/agm2020 ارائه دهد.

Sectra سهامداران را ترغیب به رعایت احتیاط ، پیروی از توصیه های مقامات و عهده دار شدن مسئولیت محدود کردن گسترش کوروی ویروس می کند. Sectra با تأکید بر اهمیت همه سهامداران با توجه به امکان شرکت نکردن در AGM به صورت حضوری و در عوض از فرصت رای گیری در پیشبرد یا مشارکت توسط پراکسی به عنوان گزینه ای برای مشارکت جسمی استفاده می کند.

اطلاع رسانی و غیره

سهامدارانی که مایل به شرکت در AGM هستند باید در رجیستری از سهامدارانی که توسط Euroclear Sweden AB در آن نگهداری شده اند ، وارد شوند چهارشنبه 2 سپتامبر 2020، و شرکت را از قصد آنها برای شرکت در AGM توسط آگاه سازید 4.00 p.m. چهارشنبه CET، 2 سپتامبر 2020.

سهامدارانی که سهام خود را از طریق نامزدها (Sw. förvaltare) در اختیار دارند ، باید برای ثبت نام موقت سهام به نام خود با Euroclear Sweden AB درخواست کنند تا بتوانند در AGM شرکت کنند. سهامدارانی که مایل به دریافت چنین ثبت نام هستند باید قبل از این با نامزد در رابطه با این موضوع تماس بگیرند 2 سپتامبر 2020.

اطلاع از مشارکت در AGM به صورت کتبی به شرکت در Sectra AB (انتشار) ، نشست عمومی سالانه ، Teknikringen 20 ، SE-583 30 Link ،ping ارسال می شود ، سوئد از طریق تلفن در +46 (0) 13 23 52 00 یا از طریق ایمیل به [email protected]. در هنگام ابلاغ مشارکت ، سهامدار باید نام ، شماره شناسنامه شخصی یا شماره ثبت شرکت ، آدرس ، شماره تلفن ، سهامداران و در صورت کاربرد ، نام هر نماینده یا مشاور را بیان کند (بیش از دو نفر). سهامدارانی که توسط پروکسی نماینده هستند باید چنین پروکسی را همراه با اخطار مربوط به شرکت در AGM درج کنند. فرم های پروکسی در وب سایت شرکت سرمایه گذار.sectra.com/agm2020 در دسترس خواهد بود و برای سهامدارانی که درخواست می کنند ارسال می شود و آدرس ارائه می شود. فرم ها را می توان از طریق تلفن ، +46 (0) 13-23 52 00 یا از طریق ایمیل نیز سفارش داد [email protected]. برای سهامدارانی که تصمیم به رای دادن از طریق پست می گیرند ، رأی ارسال شده از طریق پست به عنوان یک اعلان برای شرکت در AGM رفتار خواهد شد ، به تصویر زیر مراجعه کنید.

رای گیری از طریق رای گیری از طریق پست الکترونیکی

هیات مدیره Sectra با استناد به 3 پوند از این قانون (2020: 198) در مورد استثنائات موقتی برای تسهیل در اجرای جلسات عمومی در شرکت ها و سایر انجمن ها تصمیم گرفته است که سهامداران ممکن است از طریق رای گیری ، حق رأی خود را در AGM اعمال کنند. قبل از طریق رای گیری از طریق پست.

برای سهامدارانی که تصمیم به رای گیری از طریق پست می دهند ، رأی ارسال شده از طریق پست به عنوان اعلان برای شرکت در AGM رفتار خواهد شد.

رأی گیری از طریق پست ممکن است از طریق:

  • ارسال فرم تکمیل شده و امضا شده از طریق پست به Sectra AB (انتشار) ، نشست عمومی سالانه ، Euroclear AB ، جعبه 191 ، SE-101 23 استکهلم سوئد (پاکت نامه را با “رای گیری از طریق پست مجمع عمومی سالانه 2020” علامت گذاری کنید) یا
  • ارسال فرم تکمیل شده و امضا شده از طریق ایمیل به [email protected] (رجوع کنید به “Sectra AB – رأی دادن از طریق پست” در خط موضوع).

پیوندی به یک فرم برای رأی دادن از طریق پست در وب سایت شرکت ، investor.sectra.com/agm2020 موجود است.

سهامدارانی که اشخاص حقیقی هستند ممکن است انتخاب خود را از طریق تأیید BankID به صورت الکترونیکی با رای گیری از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند. پیوند رای گیری دیجیتال از طریق پست در وب سایت شرکت ، سرمایه گذار.sectra.com/agm2020 و از طریق https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/ در دسترس است.

برای سهامدارانی که اشخاص حقوقی هستند باید گواهی ثبت یا سایر اسناد و مدارک برای اثبات مجوز به همراه فرم ارسال شود.

اگر سهامدار توسط پروکسی نماینده باشد ، باید پروکسی کتبی ارسال شود.

فرم امضا شده باید به Euroclear ارسال شود ، که رای را از طریق پست از طریق شرکت از طریق پست شرکت مدیریت می کند ، حداکثر پس از آن چهارشنبه 2 سپتامبر 2020. رای گیری پیشرفته الکترونیکی از طریق تأیید BankID نیز باید تا این تاریخ تکمیل شود.

سهامدار ممکن است دستورالعمل یا شرایط خاصی را از طریق پست به رأی اضافه نکند. در صورت اضافه شدن چنین دستورالعمل ها یا شرایطی ، رأی اعتبار نامعتبر تلقی می شود. اطلاعات و شرایط اضافی برای تکمیل رأی از طریق پست در فرم آورده شده است.

دستور کار پیشنهادی

  1. افتتاح AGM.
  2. انتخاب یک رئیس برای AGM.
  3. تهیه و تصویب لیست رای گیری.
  4. تصویب دستور کار.
  5. انتخاب دو نفر برای تأیید صورتجلسه.
  6. تعیین اینکه آیا AGM به درستی تشکیل شده است یا خیر.
  7. ارائه گزارش سالانه و گزارش حسابرس و گزارش سالانه تلفیقی و گزارش حسابرس تلفیقی.
  8. قطعنامه در مورد تصویب صورت سود و زیان و ترازنامه و ترازنامه سود و زیان تلفیقی و ترازنامه تراز شده.
  9. قطعنامه در مورد تخصیص سود شرکت با توجه به ترازنامه تصویب شده.
  10. مصوبه مربوط به ترخیص مسئولیت نسبت به شرکت برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل.
  11. قطعنامه در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره ، حسابرسان و معاونان.
  12. قطعنامه در مورد هزینه های هیئت مدیره و حسابرسان.
  13. انتخاب اعضای هیئت مدیره.
  14. انتخاب رئیس هیئت.
  15. انتخاب حسابرس.
  16. قطعنامه در مورد ایجاد کمیته نامزدی و دستورالعمل کمیته نامزد شدن.
  17. قطعنامه در مورد اصول حقوق و دستمزد و سایر اشکال پاداش برای مدیران ارشد شرکت.
  18. قطعنامه در مورد تقسیم سهم و یک روش بازپرداخت خودکار ، از جمله
    (الف) قطعنامه ای برای اجرای تقسیم سهم ،
    (ب) مصوبه ای برای کاهش سرمایه سهم از طریق بازخرید خودکار سهام ، و
    ج) مصوبه ای برای افزایش سرمایه سهم از طریق صدور جایزه.
  19. قطعنامه در مورد مجوز هیئت مدیره برای صدور سهام.
  20. قطعنامه در مورد مجوز هیئت مدیره برای به دست آوردن و تملک سهام خود شرکت.
  21. قطعنامه در مورد اصلاحات در اساسنامه.
  22. هر موضوع دیگری
  23. بسته شدن AGM.

انتخاب رئیس AGM ، ماده 2

کمیته اسمی ، متشکل از رئیس هیئت مدیره ژان اولوف بروئر ، کارل اریک ریدرسروتول ، توربجرون کروناندر و یان سرلویک به نمایندگی از صندوق های سرمایه گذاری Nordea ، پیشنهاد می کند که Per Nyberg یا در صورت عدم توانایی خدمت ، شخصی که توسط کمیته اسمی پیشنهاد می شود ، به عنوان رئیس AGM انتخاب می شود.

انتخاب دو نفر برای تأیید صورتجلسه ، ماده 5

کمیته نامزدی چنین چیزی را پیشنهاد می کند فردریک آلیننماینده If Skadeförsäkring و رابرت فروشهایمر یا در صورت وجود هر یک از آنها و یا هر دو قادر به خدمت نیستند ، شخص یا اشخاصی که توسط کمیته نامزد پیشنهاد شده اند برای تأیید صورتجلسه انتخاب می شوند.

سود سهام ، ماده 9

هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهاد می کنند که هیچ سود سهام عادی برای سال مالی 2019/2020 توزیع نشود. در عوض هیئت مدیره روش بازخرید خودکار را پیشنهاد می کند ، همانطور که در بند 18 در زیر آمده است.

خبر مرتبط  گزارش نتایج جک هنری و همکاران ، گزارش نتایج مالی سه ماهه سوم سال مالی 2020

هیئت مدیره و غیره ، موارد 11-15

کمیته نامزدی پیشنهاد می کند که هیئت مدیره از هشت عضو تشکیل شود و هیچ معاون معاون دیگری نداشته باشد. آندرس پرسون، کریستر نیلسون، Torbjörn Kronander ، Tomas Puusepp، Birgitta Hagenfeldt ، Jan Olof Brüer و Jonas Yngvesson پیشنهاد شده اند تا دوباره به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شوند و فردریک رابرتسون پیشنهاد می شود به عنوان عضو جدید هیئت مدیره انتخاب شود.

پیشنهاد می شود که جان اولوف بروئر مجدداً به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شود.

فردریک روبرتسون ، متولد 1967 ، مدیر ارشد امنیت گروه در اریکسون است و سابقه کار قبلی خود را به عنوان سرلشکر و مدیر ارشد اطلاعات (CIO) در دفاع ملی سوئد دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فردریک رابرتسون ، به بیانیه با انگیزه کمیته نامزد اشاره شده است.

بیانیه انگیزه کمیته نامزد در مورد پیشنهاد آنها و سایر اطلاعات در مورد اعضای پیشنهادی هیئت مدیره در سرمایه گذار.sectra.com/agm2020 در دسترس است.

کمیته نامزد پیشنهاد می کند که ارنست و یانگ AB به عنوان حسابرس تا زمان بسته شدن AGM بعدی منصوب شوند. Ernst & Young AB اعلام کرده است که اگر AGM این پیشنهاد را تأیید کند ، آندریاس تروبرگ حسابدار رسمی مجاز حسابرس شارژ خواهد بود.

پیشنهاد می شود مبلغ کارمزد کارگردان بالغ شود 225،000 SEK برای هر یک از اعضای خارجی هیئت مدیره و 450،000 SEK برای رئیس هیئت برای کمیته حسابرسی پیشنهاد می شود مبلغ کارمزد بالغ شود 50،000 SEK برای هر یک از اعضای خارجی هیئت مدیره و 100000 SEK برای رئیس کمیته حسابرسی. هیچ هزینه جداگانه ای برای کار کمیته پاداش پرداخت نمی شود. علاوه بر این ، کمیته نامزد پیشنهاد می کند که مبلغ حسابرس طبق حساب مصوب پرداخت شود. کلیه هزینه های پیشنهادی مشابه سال گذشته است.

پیشنهاد کمیته نامزد شدن توسط سهامدارانی که بیش از 65 درصد آرا در شرکت را دارند ، پشتیبانی می شود.

تشکیل کمیته نامزد و دستورالعمل کمیته نامزد ، ماده 16

کمیته نامزدی پیشنهاد می کند که AGM تصمیم بگیرد که کمیته نامزدی را تأسیس کند و دستورالعمل زیر را به کمیته نامزدی اتخاذ کند.

رئیس هیئت مدیره باید حداکثر حداکثر پس از آن باشد 30 نوامبر سال قبل AGM با سه سهامدار بزرگ شرکت (بر اساس تعداد آرا) تماس بگیرد ، و سپس هریک از آنها حق انتصاب عضو در کمیته نامزد را دارند. در صورت انصراف هر یک از سه سهامدار بزرگ از حق انتصاب یک عضو در کمیته نامزد ، به سهامدار بعدی از نظر بیشترین تعداد آرا ، فرصت انتصاب عضو در کمیته اسمی پیشنهاد می شود. علاوه بر این ، رئیس هیئت مدیره عضو کمیته اسمی است. رئیس هیئت مدیره کمیته اسمی را برای اولین جلسه تشکیل می دهد.

عضوی که نماینده سهامدار با بیشترین تعداد آرا باشد به عنوان رئیس کمیته نامزدی منصوب می شود. دوره تصدی کمیته نامزد شدن تا زمان تعیین کمیته جدید نامزد شدن تمدید می شود. در صورت استعفا عضو از قبل از كميته نامزدي ، مطابق اصول فوق الذكر منصوب خواهد شد. ترکیب کمیته نامزد شدن باید حداکثر شش ماه قبل از AGM اعلام شود.

کمیته اسمی براساس سهامداری شناخته شده شرکت طبق شرح داده شده است 31 اکتبر هر ساله. اگر پس از تشکیل کمیته نامزد شدن ، تغییرات مهمی در مالکیت اتفاق بیفتد ، ترکیب کمیته پیشنهادات نیز می تواند مطابق با اصول فوق تغییر یابد. تغییرات در کمیته نامزدی باید فوراً افشا شود.

کمیته نامزد شدن آماده خواهد شد و به AGM پیشنهاد می کند:

  • انتخاب رئیس هیئت مدیره و سایر اعضای هیئت مدیره ،
  • هزینه های هیئت مدیره بین رئیس هیئت مدیره و اعضای دیگر تقسیم می شود و همچنین هرگونه پاداش برای کار کمیته ،
  • انتخاب و هزینه برای حسابرسان و معاونان حسابرس (در صورت وجود) ،
  • قطعنامه در مورد هرگونه تغییر در دستورالعمل کمیته اسمی ، در صورتی که کمیته نامزد چنین تغییر را ضروری می داند ، و
  • رئیس AGM.

کمیته نامزدی ، طبق زمان اجرای قانون (“کد”) وظیفه خود را مطابق با قانون مدیریت شرکت سوئد انجام خواهد داد. بر این اساس ، اعضای کمیته پیشنهادات به دنبال منافع همه سهامداران خواهند بود و آنچه ممکن است در طول کار در کمیته نامزدی اتفاق افتاده را افشا نکنند. کمیته نامزد مسئولیت این شرکت است که هرگونه اطلاعاتی را در مورد اعضای پیشنهادی هیئت مدیره و غیره مورد نیاز شرکت برای شرکت برای انجام تعهدات خود طبق قانون دریافت کند. شركت در صورت لزوم كمك هاي نامزدي را با اداره كمك خواهد كرد و كميته نامزدي حق دارد هزينه هاي اين شركت را براي اين گونه مشاوران خارجي كه كميته نامزدي آن را ضروري مي داند در نظر بگيرد تا بتواند تعهد خود را انجام دهد. . هیچ هزینه ای به اعضای کمیته نامزد پرداخت نمی شود.

این دستورالعمل به کمیته اسمی باید تا زمانی که AGM متفاوت تعیین کند ، در قوت خود باقی بماند.

اصول حقوق و دستمزد و سایر فرم های پاداش برای مدیران ارشد شرکت ، ماده 17

هيات مديره پيشنهاد مي دهد كه تصميم گيري AGM 2020 در مورد دستورالعمل هاي زير در مورد دستمزد و ساير شكل هاي پاداش براي مديران ارشد در Sectra تصميم گيري شود. در مقایسه با دستورالعملهای تصویب شده توسط AGM 2019 ، این دستورالعملها برای پاسخگویی به الزامات جدید زیر فصل 8 ، بخش های 51-53 قانون شرکت ها (2005: 551) تهیه و به روز شده است.

دامنه و کاربرد دستورالعمل ها

این دستورالعملها رئیس جمهور و مدیرعامل ، سایر اعضای گروه مدیریت و در صورت لزوم پاداش اعضای هیئت مدیره برای کارهایی که در بالا و فراتر از کمیسیون آنها انجام می شود را در بر می گیرد. پس از تصویب دستورالعملها توسط AGM 2020 ، دستورالعمل ها برای پاداش پیمانکاری اعمال می شود ، و تغییراتی که در مورد پاداش قبلاً منعقد شده اعمال می شود.

این دستورالعمل پاداش را که توسط مجمع عمومی سهامداران برطرف شده است ، پوشش نمی دهد. هزینه های هیئت مدیره به مدیران شاغل در گروه پرداخت نمی شود.

رهنمودهای تبلیغاتی استراتژی تجاری شرکت ، منافع بلند مدت و پایداری آن

به طور خلاصه ، استراتژی تجاری Sectra مستلزم توسعه و فروش محصولات و خدمات فناوری اطلاعات پزشکی و امنیت سایبری است. کمک به مشتریان ما در جهت افزایش کارآیی و کیفیت مراقبت از بیمار و افزایش امنیت سایبری در کارکردهای مهم جامعه مهمترین سهم این شرکت در یک جامعه پایدار است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی تجاری شرکت ، به آخرین گزارش سالانه Sectra موجود در وب سایت شرکت ، sectra.com مراجعه کنید.

با موفقیت اجرای استراتژی تجاری شرکت و مراقبت از منافع بلند مدت شرکت از جمله پایداری فرض بر این است که شرکت می تواند کارمندان واجد شرایط استخدام و حفظ کند. این امر به شرکت نیاز دارد تا پاداش رقابتی را ارائه دهد. این دستورالعمل ها می توانند به مدیران ارشد پاداش کل رقابتی ارائه دهند.

برنامه های تشویقی بلند مدت بر اساس سهم در سال های مشخص در این شرکت معرفی شده اند. این برنامه ها ، در صورت لزوم ، توسط مجمع عمومی سهامداران تصویب می شوند و بنابراین تحت پوشش این دستورالعمل ها نیستند.

اشکال پاداش و غیره

شرایط و ضوابط پاداش باید بر پاداش پس از عملکرد تأکید داشته باشد و در رابطه با عملکرد فرد و درآمد گروه متفاوت باشد. دستمزد کل باید به شرط بازار باشد و می تواند از مؤلفه های زیر باشد: حقوق وثیقه ثابت ، پاداش متغیر نقدی ، مزایای بازنشستگی و سایر مزایا.

پاداش ثابت
پاداش ثابت شامل حقوق سالانه اساسی (“حقوق اساسی”) است که در بازار مربوطه باید رقابتی باشد و مسئولیت هایی را که این شغل به وجود می آورد منعکس کند. برای اطمینان از ادامه رقابت و پاداش دادن اجراهای فردی ، سطح حقوق سالی یک بار مورد بررسی قرار می گیرد.

پاداش متغیر
پاداش متغیر متغیر تحت پوشش این دستورالعمل ها باید در جهت ارتقاء استراتژی تجاری شرکت و منافع بلند مدت از جمله پایداری باشد.

پاداش متغیر نقدی براساس معیارهای از پیش تعیین شده و قابل اندازه گیری خواهد بود. این معیارها باید براساس (i) درآمدهای مالی (سود ، بازده مالی و فروش) یا اهداف عملیاتی متناوب باشد که در دراز مدت برای رسیدن به نتایج مالی محکم صورت می گیرد. (ii) اهداف مربوط به سهم و (iii) اهداف غیر مالی مانند پایداری ، رضایت مشتری ، کیفیت و فرهنگ سازمانی. آنها همچنین می توانند شامل اهداف کمی یا کیفی سازگار با فرد باشند.
رعایت ضوابط برای پرداخت پاداش متغیر متغیر باید در مدت زمان یک یا چند سال قابل اندازه گیری باشد. پاداش متغیر متغیر می تواند حداکثر 50٪ از حقوق پایه را در رابطه با اهداف مالی ، عملیاتی ، غیر مالی و انطباق فردی و حداکثر 25٪ در مورد اهداف مرتبط با سهم در مدت زمان اندازه گیری مربوط داشته باشد.

خبر مرتبط  Scaled Agile ، Inc. سخنرانی ها ، داستان های مشتریان و سخنرانان برجسته را برای بزرگترین کنفرانس جهانی SAFe® از 27 تا 28 اکتبر 2020 برزیل - پرتغالی انگلیسی آمریکای لاتین - español Deutsch اعلام کرد

هنگامی که مدت زمان سنجش ملاقات برای معیارهای پرداخت پاداش متغیر متغیر به پایان رسیده است ، باید میزان ملاقات آن معیارها مشخص شود. کمیته پاداش مسئول ارزیابی در مورد پاداش متغیر نقدی به مدیرعامل است. در مورد پاداش متغیر پول در مقایسه با دیگر مدیران ، مدیرعامل وظیفه ارزیابی را بر عهده دارد. در مورد اهداف مالی ، ارزیابی باید براساس آخرین اطلاعات مالی منتشر شده توسط شرکت باشد.

علاوه بر پاداش متغیر که مدیران ممکن است مطابق با این دستورالعمل ها دریافت کنند ، هیئت مدیره ممکن است تصمیم بگیرد که چنین مدیران می توانند تحت برنامه های مربوط به پاداش متغیر قرار گیرند که شامل دسته های پرسنلی غیر از مدیران ارشد مانند همه کارمندان گروه یا در یک منطقه خاص تجاری. چنین برنامه هایی باید به همه کارمندان (صرف نظر از موقعیت) امکان داشتن همان پاداش اسمی را بدهد.
هیئت مدیره همچنین باید حق قانونی یا قراردادی – با محدودیت های متعاقب آن – را برای مطالبه بازگرداندن کامل از دستمزد متغیر پرداخت شده اشتباه (عقب افتادگی) داشته باشد. این درخواست برای بازپرداخت ، در صورت لزوم ، باید ظرف پنج سال پس از پرداخت صورت گیرد.

بازنشستگی و مزایای دیگر
برای مدیرعامل و سایر مدیران تحت پوشش این دستورالعمل ها ، مزایای بازنشستگی و بازماندگان از جمله بیمه درمانی باید فراهم شود و سهم تعیین شده ای داشته باشد. پاداش متغیر متغیر نباید قابل بازنشستگی باشد. حق بیمه بازنشستگی باید حداکثر 30٪ از حقوق پایه باشد.

دستگاه اجرایی باید امکان تبادل بخشی از حقوق اساسی را با سایر مزایا از قبیل بیمه عمر ، بیمه خدمات درمانی و خودروی شرکت فراهم کند ، به شرط آنکه برای شرکت بیهوده باشد.
با توجه به شرایط اشتغال مشمول قوانینی غیر از سوئدی ، این شرکت ممکن است تنظیمات صحیحی را در مورد بازنشستگی و سایر مزایا انجام دهد تا مقررات اجباری یا اعمال محلی را رعایت کند ، در این صورت اهداف کلی این دستورالعمل ها باید به حداکثر برسد میزان ممکن

دوره اخطار

دوره اخطار باید مطابق با سیاستهای زیر با سن اجرایی مرتبط باشد.

پس از خاتمه توسط شرکت یا دستگاه اجرایی ، مدت اخطار باید حداکثر (i) 6 ماه باشد ، در صورتی که در زمان خاتمه اجرائیه 40 ساله یا جوان تر باشد. (ب) 12 ماه ، اگر در زمان خاتمه ، مجریه در سن 41-50 سال باشد. (iii) 18 ماه ، اگر در زمان خاتمه ، مجریه در سن 51-60 سال باشد. و (IV) 24 ماه ، اگر در زمان خاتمه ، مجریه در سن 61 سال یا بالاتر باشد. با این حال ، از تاریخ اجرایی شدن 67 سال ، مدت اخطار حداکثر 6 ماه است.

حقوق و شرایط اشتغال کارمندان

در تهیه پیشنهاد هیئت مدیره برای این دستورالعمل های پاداش ، حقوق و شرایط اشتغال کارمندان شرکت از طریق اطلاعات مربوط به کل پاداش کارمندان ، مؤلفه های پاداش و افزایش (و میزان افزایش) پاداش که بخشی از مبنای تصمیم هیئت و کمیته پاداش در ارزیابی منطق راهنمایی و محدودیت های بعدی.

فرآیند تصمیم گیری برای اتخاذ ، بررسی و اجرای دستورالعمل ها

هيات مديره كميته پاداش را تشكيل داده است كه وظايف آن شامل تهيه تصميمات هيئت در مورد پيشنهاد دستورالعمل هاي مربوط به پاداش براي مديران ارشد است. هيئت مديره حداقل هر چهار سال يكبار پيشنهادات مربوط به دستورالعمل هاي جديد را ارائه مي دهد و پيشنهاد قطعنامه را از طرف AGM ارائه مي دهد. دستورالعملها تا زمان تصویب دستورالعملهای جدید توسط مجمع عمومی سهامداران اجرا می شوند.

پاداش به مدیرعامل و ، در صورت لزوم ، اعضای هیئت مدیره (بالاتر و بالاتر از پاداش عادی که در جلسات سهامداران برطرف شده است) توسط هیئت براساس توصیه های کمیته پاداش تصمیم گرفته می شود. پاداش سایر مدیران توسط مدیرعامل تعیین می شود. کمیته پاداش همچنین باید برنامه های مربوط به پاداش متغیر را برای مدیریت گروه ، اعمال دستورالعمل پاداش برای مدیران ارشد و ساختارهای مربوط به پاداش و سطح پاداش در شرکت نظارت و ارزیابی کند. اعضای کمیته پاداش نسبت به شرکت و مدیریت گروه مستقل هستند. تا آنجا که تحت تأثیر چنین مسائلی قرار گرفته است ، وقتی هیئت مدیره درمورد موضوعات مربوط به پاداش بحث و تصمیم گیری نمی کند ، مدیرعامل و سایر اعضای گروه مدیریت حضور ندارند.

عزیمت از دستورالعمل ها

هيئت مديره ممكن است تصميم بگيرد كه موقتاً از راهنمايي ها به طور كامل يا جزئي خارج شود ، در صورتي كه در يك مورد فرد دلایل خاصي براي اين كار وجود داشته باشد و خروج براي حراست از منافع بلند مدت شركت از جمله پايداري آن ضروري است. قدرت مالی شرکت را تضمین کنید. همانطور که گفته شد ، وظایف کمیته پاداش شامل تهیه تصمیمات هیئت مدیره درمورد موضوعات مربوط به پاداش است که شامل تصمیمات در مورد عزیمت از دستورالعمل ها نیز می شود.

تقسیم و بازپرداخت خودکار سهام ، ماده 18

هیئت مدیره پیشنهاد می کند كه AGM رویه ای برای بازپرداخت اتوماتیک سهام ، مطابق با بندهای 18 a – 18 c در زیر تصمیم بگیرد. همه قطعنامه ها پیشنهاد می شوند كه به یكدیگر مشروط باشند و به عنوان یك قطعنامه واحد تصویب شوند. یک مصوبه معتبر نیاز به تأیید سهامداران دارد که حداقل دو سوم آراء و سهام را در AGM نشان می دهند.

قطعنامه برای اجرای تقسیم سهم (مورد 18 الف)

هیئت مدیره پیشنهاد می کند AGM تصمیم بگیرد كه تقسیم سهم را اجرا كند ، به موجب آن یك سهم در Sectra به دو سهام تبدیل می شود. یکی از این سهام سهم به اصطلاح رستگاری خواهد بود. هیات مدیره پیشنهاد می کند که تاریخ ثبت تقسیم سهام باشد 6 اکتبر 2020.

قطعنامه برای کاهش سرمایه سهم از طریق بازخرید خودکار سهام (مورد) 18 ب)

هيات مديره پيشنهاد مي دهد كه سرمايه سهم با كاهش مي يابد SEK 19،253،010 از طریق بازخرید 2،620،692 سهام کلاس A و 35،885،328 سهام کلاس B برای بازپرداخت سهامداران.

سهام قابل بازخرید آن دسته از سهام است که پس از تقسیم سهام همانطور که در بالا توضیح داده شد ، به عنوان سهام بازخرید گفته می شود. مبلغ قابل پرداخت برای هر سهم بازخرید باید باشد 4.50 SEK. بنابراین حداکثر مبلغ بازخرید خواهد بود 173،277،090 SEK. هيات مديره پيشنهاد مي دهد معاملات در سهام بازخريد در طول دوره انجام شود 7-16 اکتبر 2020و اینکه تاریخ ثبت برای بازخرید سهام بازخرید خواهد بود 20 اکتبر 2020. پیش بینی می شود پرداخت از طریق Euroclear Sweden AB در حوالی کشور انجام شود 23 اکتبر 2020.

قطعنامه افزایش سرمایه سهم از طریق انتشار جایزه (ماده 18 ج)

برای دستیابی به یک روش بازخرید به موقع و کارآمد ، بدون نیاز به اخذ مجوز از اداره ثبت شرکتهای سوئدی یا دادگاه ، هیئت مدیره پیشنهاد می کند با افزایش سرمایه سهم شرکت ، سرمایه سهم شرکت را به مقدار اصلی خود بازگرداند. SEK 19،253،010 از طریق انتشار جایزه بدون انتشار سهام جدید از طریق واگذاری سهام بدون محدود شرکت به سرمایه سهم شرکت. پس از تکمیل شماره جایزه ، سرمایه سهم شرکت به مبلغ اصلی آن بازگردانده می شود.

بیانیه توضیحی هیات مدیره در رابطه با پیشنهاد کاهش سرمایه سهم و نظرات حسابرسان در مورد آن مطابق با فصل 20 ، بند 8 قانون شرکت ها و همچنین بیانیه هیئت مدیره مطابق با فصل 20 ، بند 13 قانون شرکت ها و بیانیه حسابرسان مطابق با فصل 20 ، بند 14 قانون شرکت ها ، در دفاتر شرکت در Linköping و در وب سایت شرکت ، سرمایه گذار.sectra.com/agm2020 ، حداکثر در دسترس خواهد بود. از 18 آگوست 2020. سهامداران که مایل به شرکت در این اسناد هستند ، می توانند شرکت را اعلام کنند ، و از این طریق اسناد از طریق پست به آدرس ارائه شده ارسال می شوند.

قطعنامه مربوط به مجوز هیئت مدیره برای صدور سهام جدید ، ماده 19

هيات مديره پيشنهاد مي كند كه AGM تصميم بگيرد هيئت مديره را در يك دوره يا تا چند نوبت ، در يك بازه زماني تا AGM بعدي ، صادر كند ، بيش از 3،700،000 سهام کلاس B را براي پرداخت به صورت نقدي ، پرداخت با راه اندازي از مطالبات و یا پرداخت در نوع و برای مواردی که پرداخت با تنظیم مطالبات انجام می شود ، هیئت مدیره می تواند از حقوق ترجیحی سهامداران صرف نظر کند. قیمت اشتراک سهام جدید براساس قیمت بازار غالب سهام کلاس B در زمان انتشار تعیین می شود. هدف از صدور مجوز تسهیل در استفاده از سهام تازه صادر شده در رابطه با اجرای یا برای تأمین اعتبار سهام شرکتها یا مشاغل یا بخشهای آن و در ارتباط با سرمایه گذاریهای بازار است.

خبر مرتبط  NEC Laboratories Unikraft Europe کارایی رایانش ابری را با فناوری پیشگامانه دو برابر می کند

یک مصوبه معتبر نیاز به تأیید سهامداران دارد که حداقل دو سوم آراء و سهام را در AGM نمایندگی می کنند.

قطعنامه در مورد مجوز هیئت مدیره برای به دست آوردن و در اختیار داشتن سهام خود شرکت ، ماده 20

هيات مديره پيشنهاد مي دهد كه AGM تصميم بگيرد هيئت مديره را به يك يا چندين بار در طول دوره تا AGM بعدي تصميم بگيرد ، در مورد خريد سهام شركت تصميم بگيرد. این سهام ممکن است تا حداکثر مبلغی حاصل شود که در هر زمان بیش از 10٪ از تعداد کل سهام صادر شده توسط شرکت نباشد. تملک سهام باید یا در Nasdaq Stockholm با قیمت خرید در محدوده قیمت سهام ثبت شده در هر زمان معین برای سهام کلاس B انجام شود ، به معنای گسترش بین حداکثر نرخ خرید و حداقل نرخ فروش یا از طریق آن پیشنهاد به کلیه سهامداران ، در نتیجه خرید باید با قیمتی انجام شود که در زمان تصمیم گیری حداقل با قیمت بازار غالب برای سهام کلاس B مطابقت داشته باشد و حداکثر تا 150٪ از قیمت غالب بازار برای کلاس ارائه شود. سهام B همان قیمت برای سهام کلاس A و سهام کلاس B اعمال می شود.

هيات مديره همچنين پيشنهاد مي دهد كه هيئت مديره مجاز است در يك دوره يا چند نوبت در طول دوره تا AGM بعدي تصميم بگيرد كه تمام سهامي را كه توسط اين شركت در اختيار شماست ، از طريق Nasdaq استكهلم يا در ارتباط با خريد شركتها در اختيار داريم یا مشاغل یا بخشهای آن ، در ارتباط با سرمایه گذاری های بازار ، برای هزینه های جبران هزینه هایی که ممکن است در رابطه با برنامه های تشویقی شرکت و برای تطبیق مداوم ساختار سرمایه شرکت ایجاد شده و از این طریق به افزایش ارزش سهامداران کمک کند. سهامداران باید حق ترجیحی برای به دست آوردن سهام را مطابق مقررات موجود در اساسنامه در مورد حق ترجیحی عضویت در سهام جدید داشته باشند ، مشروط بر اینکه هیئت مدیره در صورت داشتن سهام حق دارد از حق ترجیحی منحرف شود. پرداخت شده از طریق راه اندازی یا در صورتی که هدف از دفع آن تضمین هزینه هایی باشد که در نتیجه برنامه تشویقی شرکت بوجود می آید. دفع سهام از طریق Nasdaq استکهلم فقط با قیمتی در محدوده قیمت سهام ثبت شده در هر زمان معین قابل انجام است.

یک مصوبه معتبر نیاز به تأیید سهامداران دارد که حداقل دو سوم آراء و سهام را در AGM نمایندگی می کنند.

بیانیه با انگیزه هیئت مدیره مطابق با فصل 19 ، بند 22 قانون شرکت ها ، در دفاتر شرکت در Linköping و در وب سایت شرکت ، سرمایه گذار.sectra.com/agm2020 ، حداکثر تا آخرین تاریخ در دسترس خواهد بود. 18 آگوست 2020. سهامداران که مایل به شرکت در این اسناد هستند ، می توانند شرکت را اعلام کنند ، و از این طریق اسناد از طریق پست به آدرس ارائه شده ارسال می شوند.

اصلاحات در اساسنامه ، ماده 21

هیات مدیره اصلاحات زیر در اساسنامه را ارائه می دهد ، که همه اینها به دلیل تغییر در قانون است:

جمله بندی فعلی

متن پیشنهادی

1 پوند نام ثبت شده نام ثبت شده شرکت Sectra Aktiebolag (انتشار) ، شماره ثبت شرکت 556064-8304 است.

1 پوند نام شرکت نام شرکت شرکت Sectra Aktiebolag (انتشار) ، شماره ثبت شرکت 556064-8304 است.


§ 10 اعلان حضور
سهامدارانی که مایل به شرکت در یک نشست عمومی سهامداران هستند باید پنج روز قبل از جلسه ، طبق فصل 7 بخش 28 پاراگراف سوم قانون شرکت ها (2005: 551) به عنوان سهامدار در چاپ و یا تجلی دیگر از ثبت سهام ثبت شود. اسامی آنها و در صورت لزوم اسامی دستیارانی که همراهشان باشد را به اطلاع شرکت برساند ، حداکثر بعد از روز تعیین شده در اطلاعیه تشکیل مجمع عمومی. روز ذکر شده اخیر نباید یک روز باشد ، هر تعطیلات عمومی دیگر ، یک شنبه ، عید میان تابستان ، کریسمس یا عید نوروز و نباید زودتر از پنج روز قبل از جلسه باشد.

§ 10 اعلان حضور Shareholders who wish to participate in a General Meeting of Shareholders shall notify their names, and if applicable the names of any assistants who will be accompanying them, to the Company not later than the day stipulated in the notice convening the General Meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, a Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve, and must not be earlier than five days before the Meeting.


§ 12 Record date
The shareholder or nominee who is registered on the record date in the share register and in a central securities depository register pursuant to Chapter 4 of the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or any person who is registered in a central securities depository account pursuant to Chapter 4, Section 18 first paragraph 6-8 of the mentioned Act, shall be deemed to be authorised to exercise the rights set out in Chapter 4, Section 39 of the Companies Act (2005:551).

§ 12 Record date The shareholder or nominee who is registered on the record date in the share register and in a central securities depository register pursuant to Chapter 4 of the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or any person who is registered in a central securities depository account pursuant to Chapter 4, Section 18 first paragraph 6-8 of the mentioned Act, shall be deemed to be authorised to exercise the rights set out in Chapter 4, Section 39 of the Companies Act (2005:551).

Miscellaneous

Valid resolutions under items 18-21 above require support of shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the AGM.

The Board of Directors’ complete proposals will be available at the company’s offices in Linköping and on the company’s website, investor.sectra.com/agm2020 at the latest as of August 18, 2020. Shareholders wishing to take part of these documents may notify the company, whereupon the documents will be sent by mail to the address provided.

In accordance with Chapter 7, Section 32 of the Companies Act, at the AGM the shareholders are entitled to request information from the Board of Directors and the Managing Director in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda and any circumstances which may affect the assessment of the company’s financial position.

در July 31, 2020, the company’s’ share capital amounted to SEK 38,506,020 distributed among a total of 38,506,020 shares, of which 2,620,692 Class A shares with ten votes each and 35,885,328 Class B shares with one vote each, that is, a total of 62,092,248 votes.

The printed Annual Report has on 1 ژوئیه سال 2020 been made public through a press release and on the company’s web site, investor.sectra.com/annual-reports. The Annual Report has been distributed to shareholders who have notified the company that they wish to receive the printed version, but it can also be ordered from the company at the address above.

Linköping, Sweden، آگوست 2020
Sectra AB (publ)
The Board of Directors

This information constitutes information that Sectra AB (publ) is obliged to make public pursuant to Nasdaq’s Nordic Main Market Rule Book for Issuers of Shares. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 8.20 a.m. (CET) بر 6 آگوست 2020.

For additional information, please contact:
Torbjörn Kronander, CEO and President Sectra AB
Phone +46 13 23 52 27, email [email protected]

About Sectra

Sectra assists hospitals throughout the world to enhance the efficiency of care, and authorities and defense forces in اروپا to protect society’s most sensitive information. Thereby, Sectra contributes to a healthier and safer society. The company was founded in 1978, has its head office in Linköping, Sweden, with direct sales in 19 countries, and operates through partners worldwide. Sales in the 2019/2020 fiscal year totaled SEK 1,661 million. The Sectra share is quoted on the Nasdaq Stockholm exchange. For more information, visit https://sectra.com/.

This information was brought to you by Cision http://news.cision.com

https://news.cision.com/sectra/r/notice-of-annual-general-meeting-in-sectra-ab–publ-,c3164396

The following files are available for download:

SOURCE Sectra